Граждане, планирующие приобрести недвижимое или движимое имущество на сумму свыше 10 тысяч евро (200 000 леев), должны будут задекларировать происхождение денег для проведения сделки, отмечает Нотариальная палата Молдовы.
Если операция покажется подозрительной, нотариус вправе потребовать от заявителя доказать происхождение сумм, а их обладателей могут заподозрить, среди прочего, в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег, пишет bizlaw.md.
Европейская директива по борьбе с отмыванием денег применяется в Молдове и направлена на выявление «черных» денег. Любая финансовая сделка или сделка с недвижимостью на сумму более 10 тысяч евро / 200 тысяч леев, совершенная заявителем, тщательно анализируется нотариусом.
В законе указано, что нотариус имеет право информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег о случаях, о которых ему стало известно, используя обычные каналы связи – почту, электронную почту, телефон.
