Готовили поправки в Закон, чтобы спасти от конфискации активы осужденного за мошенничество бизнесмена. В распоряжение издания Mold-Street.com попали документы по делу порта Джурджулешты.
Не упусти актуальные новости – подпишись на нас в FACEBOOK и TELEGRAM
Согласно изданию, летом 2020 года правительство Иона Кику, а затем и парламент рассмотрели и приняли в первом чтении проект поправок в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Исполнительный кодекс Молдовы, Закон о деятельности организаций с ограниченной ответственностью и Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Закон Ешану»
Официально автором проекта был Николай Ешану, советник премьер-министра Иона Кику. Он аргументировал необходимость рассмотрения и принятия инициативы в первом и втором чтении тем, что «суды интерпретируют и применяют в более широком масштабе положения Закона об отмывании денег, а также они следят за активами некоторых выгодополучателей».
«Мы предлагаем, чтобы в тексте документа было указано, что право бенефициарного собственника юридического лица само по себе не дает частным лицам каких-либо реальных прав или требований на активы этого юридического лица или на доли в его капитале», — заявил тогда чиновник.
19 мая 2020 года в официальном письме премьер-министру Иону Кику вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ален Пиллу выразил «обеспокоенность развитием событий, связанных с Danube Logistics (DL) SRL, владельцем и оператором порта Джурджулешты и его голландским акционером Danube Logistics Holding BV (DHL).
10 июля того же года в сообщении для юристов Томас Мозер (тогдашний бенефициар Danube Logistics) просит их составить для компании поправки в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и Закон об организациях с ограниченной ответственностью. Он отмечает, что в сентябре Апелляционная палата рассмотрит запрос о выплате дивидендов Danube Logistics Holding.
«Я был бы признателен, если бы вы написали такой запрос как можно скорее. После этого мы постараемся получить разъяснение/толкование, продвигаемое депутатом парламента в сотрудничестве с Европейской банковской организацией (EBA) и, возможно, Amcham», — пишет Мозер.
20 июля правительство утверждает поправки в Закон. Впоследствии исполнительный директор EBA Мариана Руфа заявила для Mold-Street.com, что организация пыталась получить разъяснения от властей относительно поправок в документ.
«Мы хотели уточнить некоторые положения Закона, потому что некоторые коррумпированные судьи неверно истолковали и применили их, а это коснулось иностранных инвесторов. Но мы не участвовали в разработке каких-либо поправок к этому документу», — отметила Руфа.
Позднее проект прошел первое чтение парламента, однако в декабре 2020 года его отозвали из законодательного органа. При этом попытки по принятию Закона продолжаются, в переговорах участвуют и представители Евросоюза: от старшего финансового советника ЕС Витаутаса Валвониса до юрисконсульта делегации Василия Плэмэдялэ.
