Расширение роли Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в банковском секторе Молдовы в период, когда совершалось банковское мошенничество, вызывает серьезные вопросы к этой международной финансовой организации. Такое заявление сделали авторы отчета «Оффшорная Республика», проведенного Независимым консультативным комитетом по борьбе с коррупцией (CCIA).
«Быть акционером банков в критические периоды, когда произошли крупномасштабные банковские мошенничества и отмывание денег, — это вызывает особую озабоченность», — говорится в отчете Независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией.
Документ «Оффшорная Республика» посвящен анализу факторов, которые способствовали систематическому мошенничеству и отмыванию денег в финансово-банковском и страховом секторе Молдовы.
Сомнительные практики и сделки с Плахотнюком и Шором
По мнению авторов, трудно представить, чтобы сотрудники ЕБРР не знали о некоторых широко распространенных и весьма сомнительных методах.
«ЕБРР владел акциями Victoriabank и расширил банковские кредитные соглашения для кредитования малого и среднего бизнеса. Некоторые оставшиеся без акций акционеры считают ЕБРР причастным к отмыванию денег, после того как они приобрели спорные акции у компании на Кипре, принадлежащей Плахотнюку и Шору», — говорится в сообщении.
Речь идет о сделке, заключенной в январе 2018 года, когда ЕБРР и Banca Transilvania купили 39,2% капитала Victoriabank у кипрской компании Insidown LTD, «принадлежащей Владимиру Плахотнюку и Илану Шору».
Почему такие организации, как ЕБРР и IFC, владеют акциями молдавских банков через кипрские компании
Авторы утверждают, что ЕБРР инвестировал в капитал этого финансового учреждения с 2000 года и был активным участником банковского сектора Молдовы, предоставив миллионы долларов в виде кредитов Victoriabank, MAIB, Moldindconbank, Mobiasbancă и FinComBank, для поддержки кредитования предприятий малого и среднего бизнеса.
В связи с этим, исследователи CCIA говорят, что ЕБРР совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) группы Всемирного банка предпочел в 2000 году войти в капитал Victoriabank через компании на Кипре.
«Учитывая повышенный риск соответствующего региона, возникает вопрос: почему международные организации, такие как IFC и EBRD, сохраняют доли в молдавских банках через компании, зарегистрированные на Кипре?», — задаются вопросом авторы исследования.
Расследование «возможного участия в мошенничестве, отмывании денег и коррупции»
Согласно исследованию, «неясно, какие проверки или оценки проводились по конкретным выданным кредитам. Повышение осведомленности о мошенничестве и действия по расследованию тревожных сигналов могли бы привести к более активному вмешательству со стороны ЕБРР».
Авторы утверждают, что ЕБРР должен был в течение следующих 12 месяцев проанализировать свою практику в Молдове и рекомендовать учреждению «профинансировать внешнюю оценку своей прошлой кредитной практики в нашей стране и изучить способы смягчения возможного вклада в мошенничество, отмывание денег и коррупцию».
ЕБРР: Отчет не отражает объективно усилия МФУ по очистке банковского сектора
Представитель ЕБРР сообщил Mold-Street.com, что у организации, которую он представляет, «нет комментариев, за исключением того, что комиссия не запрашивала участия или разъяснений от ЕБРР перед публикацией своих выводов».
«Отчет не объективно отражает совместные продуктивные усилия международных финансовых институтов, которые помогли молдавским властям очистить и оживить банковский сектор после печально известного банковского мошенничества. Мы свяжемся с комиссией, чтобы внести свой вклад в объективный анализ исторической роли международной финансовой организации, сделать обоснованные выводы и дать актуальные и целенаправленные рекомендации, которые действительно принесут пользу молдавской экономике», — заявил чиновник для Mold-Street.com.
Отметим, что в настоящее время ЕБРР является мажоритарным акционером двух банков Молдовы: MAIB и Victoriabank.
