25 обысков в шести районах Молдовы провели правоохранители по делу о контрабанде сигарет. Они раскрыли преступную группировку, которая занималась незаконным сбытом табачных изделий в СНГ и страны Евросоюза.
Незаконную партию товара обнаружили еще 31 июля на КПП «Вулканешты-Виноградовка». Сотрудники Таможенной службы нашли около 4 млн контрабандных сигарет.
Во вторник правоохранители провели масштабные обыски, которые продолжались 14 часов. Они нагрянули к учредителям и руководителям некоторых компаний, занимающихся импортом, производством и реализацией табачных изделий. Обыски прошли в офисах, производственных цехах фирм, на складах и в магазинах, а также по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях.
В ходе операции изъяли средства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, проекты актов о двойном учете, а также образцы сигарет и сырья для сравнительной экспертизы. Кроме того, конфисковали поддоны с упаковочным материалом, на котором были указаны ложные данные.
В ходе следствия правоохранители установили, что часть сигарет изготавливали законно, еще часть — нелегально. Затем товар поставляли на рынки СНГ и ЕС. Подозреваемые заключали фиктивные сделки на покупку сырья на миллионы леев с другими компаниями, в том числе из Приднестровского региона.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других участников нелегальной схемы.
