По итогам обысков у бывшей исполняющей обязанности мэра Кишинева Сильвии Раду и еще трех чиновников, задержали одного человека. Речь идет об экс-директоре Органа гражданской авиации (ОГА). Он проходит по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), он работал в учреждении до января 2021 года. В указанный период ОГА руководил Евгений Коштей.
Сама Сильвия Раду получила статус подозреваемой. Всего по делу проходят четыре человека, которые работали в компании по предоставлению консультаций в авиационной сфере, и заключили несколько контрактов с аналогичными структурами за рубежом.
В ходе уголовного расследования установили, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также некоторым офшорным фирмам. Позже их должны были перераспределить среди нескольких подставных предприятий, чтобы легализовать их происхождение. В итоге эти средства были присвоены подозреваемыми.
В настоящее время офицеры НЦБК изучают происхождение 2 млн евро, полученных бенефициарами одной компании. Часть денег скрыли от Налоговой службы. Расследование идентифицировало несколько фирм, замешанных в махинациях, они были связаны также с отмыванием средств по делу о бнаковском мошенничестве и Ландромате.
Обыски провели и у посаженного отца бывшего депутаты Сергея сырбу Валентина Византа. Последний прокомментировал следственные мероприятия, отметив, что в настоящее время находится за границей.
«Считаю эти обыски актом безвкусицы, их проводят по заказу, без правовой основы. Узнал, что заключение о проведении обыска было выдано еще 19 июля. До сегодняшнего дня со мной не связывались ни прокуроры, ни представители каких-либо других правоохранительных органов. Я выехал из страны без каких-либо возражений со стороны Пограничной полиции. Те, кто подстроил все эти беззакония, считают, что юстиция вершится путем всякого рода обысков без каких-либо аргументов», — написал Визант в социальной сети.
Он подчеркнул, что давно ведет бизнес в сфере гражданской авиации и продолжает деятельность в целом ряде стран, ни в одной из них не было претензий. Визант пообещал в ближайшее время раскрыть имена заказчиков дела и представить детальный отчет о деятельности своих компаний.
