Отель под арестом: Суд применил запрет на пользование «Националем»

Здание отеля «Националь» арестовано — суд Чекан удовлетворил запрос Генпрокуратуры о наложении секвестра в рамках дела Metalferos, в котором фигурирует экс-депутат ДПМ Владимир Андронаки.

О применении меры сообщается на сайте Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам. В ведомстве уточнили, что Андронаки является фактическим бенефициаром компании, которая владеет гостиницей и что это лишь один из активов бывшего парламентария.

«Cогласно отчету Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, представленному в НЦБК и рассмотренному прокурорами ПБОПОД, обвиняемый является фактическим бенефициаром компании, владеющей гостиницей «Националь», уставный капитал которой оценивался в 2018 году в 5,5 млн евро, что составляет более 100 млн леев», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Расследование продолжается. Напомним, Андронаки обвиняется в отмывании денег и мошенничестве, а также в создании и руководстве преступной организацией. Бизнесмен не явился на допрос после повторного вызова и в начале июля его объявили в международный розыск по линии Интерпола.