Сотрудники спецподразделений Таможенной службы сообщили о завершении уголовного дела о ввозе табачных изделий из Дании и Бельгии в 2019 и 2020 гг. в отношении директора компании и таможенного брокера. Ущерб, нанесенный государству в результате преступных действий, превысил 6 млн леев.
Также закрыто уголовное дело в отношении компании, предоставлявшей брокерские услуги.
«Директор компании согласился на просьбу брокеров указать в таможенных документах, что они ввозят в Молдову «табак и табачные заменители», тогда как в действительности, в результате экспертиз, проведенных сотрудниками правоохранительных органов и специалистами, установлено, что товар на самом деле представляет собой «тонко нарезанный табак, предназначенный для скручивания сигарет», — заявили эксперты.
Подозреваемые попытались провезти растаможенный товар через зеленый коридор. Преступную схемы раскрыли весной 2022 года.
Таким образом, сотрудники Таможенной службы установили, что была незаконно снижена рассчитанная пошлина на импорт. Обвиняемая компания-импортер отказалась платить государству более шести миллионов леев.
«Согласно закону, уклонение от уплаты пошлин на импорт карается штрафом в размере до 350 000 леев или лишением свободы на срок до 5 лет, без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет; а юридическое лицо карается штрафом в размере до 800 000 леев, без права заниматься определенной деятельностью или лишается юридической должности», — объяснили правоохранители.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направит уголовное дело в суд.
