Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег. После покупки банка Credit Suisse руководство UBS запретило сотрудникам привлекать новых клиентов из стран, представленных в этом перечне.
Об этом сообщает bani.md со ссылкой на Financial Times .
По данным издания, руководители UBS составили список из почти двух десятков «красных линий», запрещающих сотрудникам Credit Suisse заниматься широким спектром деятельности с первого дня объединения двух банков.
В Financial Times напомнили, что в последние годы Credit Suisse оказался втянут в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства.
В марте 2023 года UBS выкупил Credit Suisse за 3,2 млрд долларов, в том числе благодаря госгарантиям и кредиту от Нацбанка страны.
После этого UBS запретил Credit Suisse привлекать новых клиентов из стран с высоким уровнем риска, среди которых Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.
Таким образом, по новым правилам, сотрудники Credit Suisse должны запрашивать у руководителей UBS разрешение на предоставление кредитов под залог таких активов, как яхты, корабли и недвижимость на сумму более 60 миллионов долларов.
