Служба информации и безопасности (СИБ) утвердила список, в который входит более 500 лиц, компаний, фондов или организаций, связанных с попавшими под санкции олигархами. Соответствующий указ был опубликован 26 января в Официальном мониторе и автоматически вступил в силу.
Так, СИБ утверждает, что «в отношении этих граждан существуют доказательства связи с субъектами ограничений», такими как Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Владимир Андронаки, Григорий Карамалак и Игорь Чайка.
В частности, речь идет о бывшей жене Владимира Плахотнюка Оксане Килдеску, его деловом партнере Сергее Яралове и журналисте Олеге Кристале.
В группу лиц, связанных с российским бизнесменом Игорем Чайкой, входят брат лидера ПСРМ Игоря Додона Александр Додон и фонд Din suflet, которым руководит жена лидера социалистов Галина Додон.
Большая часть лиц из списка связана с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда».
Среди них башкан Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних местных выборах Арина Коршикова, мэр Оргеева Татьяна Кочу, мэр Тараклии Вячеслав Лупов. В списке также числятся депутаты от запрещенной партии «Шор»: Петр Жардан, Вадим Фотеску, Денис Уланов и Регина Апостолова. В отчете СИБ также упомянут бизнесмен с российским и израильским гражданством Игаль Швед.
Андрею Бахчиванжи приписывают связь с Вячеславом Платоном, так как он фигурировал в деле о мошенничестве в страховых компаниях Moldasig, Asito и Alliance Insurance Group.
Бизнесмен Руслан Добош также связан с Платоном. В 2016 году его приговорили к 12 годам лишения свободы за присвоение компании Asito и отмывание денег в особо крупных размерах. В 2018 году Кишиневская апелляционная палата сократила ему наказание с 12 до 2 лет лишения свободы.
В списке, утвержденном СИБ, также присутствует Владимир Новосаднюк, который умер в 2021 году. Ему приписывают связь с Иланом Шором.
Десятки госучреждний Молдовы уведомили, что в отношении указанных лиц и компаний должны применяться «ограничительные меры».
Напомним, что ранее Евросоюз ввел санкции против пяти человек, которые угрожают стабильности и безопасности Молдовы. В санкционный список попали беглые молдавские олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, депутат парламента Марина Таубер, бывший замглавы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, российский бизнесмен Игорь Чайка, глава «Партии регионов» Александр Калинин и криминальный авторитет Григорий Карамалак.
1 июня прошлого года правительство Канады объявило о введении санкций против семи человек и политической партии из Молдовы, «сотрудничающих с Россией». В частности, в список попали Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Илан Шор.
9 декабря 2023 года правительство Великобритании объявило о внесении в санкционный список председателя партии «Шор» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка. Им запрещено въезжать в Великобританию, их активы на территории Сгосударства будут заморожены, а гражданам Великобритании запрещено проводить с ними экономические операции.
26 октября 2023 года санкции против Шора и Плахотнюка ввели США. 1 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, согласно которому деятельность физических и юридических лиц, включенных в санкционный список США за постоянное злоупотребление влиянием и коррупцию, будет строго отслеживаться также и в Молдове.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
