Гражданина Молдовы, разыскиваемого бельгийскими властями по обвинению в производстве контрафактных сигарет, задержали в столице. Нанесенный им ущерб оценивают в 3 миллиона евро.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), ранее в Бельгии молдаванина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч евро. Однако обвиняемый успел сбежать, в связи с чем его объявили в европейский розыск.
Как отмечается в материалах следствия, мужчина, которому больше 40 лет, инвестировал (путем отмывания денег) крупные суммы в элитную недвижимость — дома с бассейнами и автомобили. Для сокрытия отмываемых финансовых средств обвиняемый зарегистрировал часть имущества на подставных лиц.
В ходе обысков, проведенных в Кишиневе, стражи правопорядка обнаружили и изъяли люксовый автомобиль, пистолет и патроны, которые мужчина хранил незаконно, документы и телефоны.
Обвиняемого поместили под домашний арест.
Следствие продолжается.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
