На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 30 домах и пунктах обмена валют, вовлеченных в схему незаконного финансирования политических партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором, передает Антикоррупционная прокуратура. Изъято около 3 млн леев.
В результате полицейскими в различной валюте была изъята сумма в 3 млн леев. Обыски были проведены после выявления нескольких незаконных способов финансирования политических партий, связанных с беглым олигархом Шором. Предположительно, он, совместно с другими представителями преступной группы, организовал новую схему контрабанды иностранной валюты.
«В рамках расследования было установлено, что с апреля 2024 года по настоящее время Илан Шор периодически организовывал в Москве различные встречи с представителями аффилированных с ним политических партий, в результате чего якобы был создан политический блок «Победа», в котором участвовали несколько человек, аффилированных с политическими партиями и преступной группой.
Аналогичным образом, представители политических партий на самом деле используются в качестве курьеров. Лидеры организованной преступной группы выявляли лиц, которые, как правило, являлись членами территориальных филиалов политических партий в стране, и предлагали им выехать в Москву в обмен на 150-200 долларов США, а затем централизованно приобретали им билеты на самолет.
В Москве они размещались в различных гостиницах, а затем присутствовали на встрече под председательством Илана Шора, после чего курьерам передавали конверты с денежными суммами от 2000 до 12 000 долларов»,- сообщает Антикоррупционная прокуратура.
Ведомство передает, что «курьеров» заранее инструктировали, как себя вести в случае задержания на границе. Также, поскольку часть денежных средств была изъята полицией в аэропорту Кишинева, на последних встречах курьерам было дано указание переводить деньги системами «быстрых переводов».
По возвращении в страну часть денег распределялась между подчиненными им активистами, а часть — между представителями политических партий, связанных с Иланом Шором. Стоимость поездки курьера (авиаперелет, проживание) составляла от €1 000 до €1 500. Расследование продолжается.
