Полиция сообщает, что, совместно с Антикоррупционной прокуратурой, проведены масштабные обыски по делу о незаконном финансировании политических партий в Молдове.
В результате проведения широкого спектра специальных следственных мероприятий установлено, что получателями денежных средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны, получающие ежемесячное вознаграждение из теневых источников, не отраженных в бухгалтерском учете, за выполнение работ в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.
«Ранее представителям партий, связанных с Иланом Шором, были открыты банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в Российской Федерации (находящемся под международными санкциями за поддержку российской армии в войне с Украиной), после чего для деятельности в интересах партий и для подкупа избирателей в ходе выборов через приложение «PSB» на эти счета переводились деньги в российских рублях, которые затем конвертировались в валюту.
В настоящее время переводы рублей осуществляются через различные финансовые платформы национального и международного уровня, сумма варьируется от 10 тыс до 155 тыс рублей (эквивалент 1 800 – 27 900 леев), после чего активистам выплачивается только половина переведенной суммы, а оставшуюся часть денежных средств удерживают председатели территориальных офисов за помощь в извлечении средств» ,- говорится в сообщении полиции.
В ходе обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования.
Сообщается, что будут проведены дополнительные следственные действия для установления всех обстоятельств дела с целью принятия решения в соответствии с законом.
