В результате обысков, проведенных в местах жительства и в офисах руководителей строительной компании, были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 4 593 121 леев, $69 000, 98 000 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов стерлингов. Также повторно провели обыски в валютном обменном пункте, причастному к незаконному финансированию, где был задержан курьер, он попытался скрыться.
Большая часть финансовых средств была изъята именно в обменном пункте, ранее уже участвовавшем в схемах уклонения от налогов, отмывания денег и незаконного финансирования преступной организации.
По собранным материалам, ущерб, нанесенный государственному бюджету, оценивается в 109 млн леев.
Основное лицо, фигурирующее в этом деле, в настоящее время находится за пределами страны.
Согласно статье 243, части 3 Уголовного кодекса (отмывание денег), преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа от 13 000 до 20 000 условных единиц. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 40 000 до 60 000 условных единиц или ликвидировано.
Также, согласно статье 244, части 2 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов), преступление наказывается штрафом от 13 000 до 20 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 2 до 5 лет. Юридическое лицо может быть ликвидировано или оштрафовано на сумму от 20 000 до 40 000 условных единиц.
