Инвестиции в ночные клубы на деньги из казны католической церкви Греции были выявлены в ходе расследования Управления по борьбе с отмыванием денег, которое уже приступило к аресту активов пяти бизнесменов с Пелопоннеса, передает euronews.
В поле зрения Управления попали два священника, занимающие высокие посты в иерархии, против которых появились доказательства растраты миллионов евро со счетов, которыми они управляли: около 3 миллионов евро были вложены в ночные клубы. Предполагается, что получателями этих денег стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.
По данным следствия, отмывание денег таким способом началось около 8 лет назад. Ведомство приступило к расследованию после того, как банки отметили несколько крупных транзакций как подозрительные. Последний сомнительный перевод на сумму 50 тысяч евро был обнаружен всего несколько дней назад.
В поисках доказательств управление вышло на личности двух священников, а затем и пяти бизнесменов.
Глава управления Хараламбос Вурлиотис составил заключение по результатам своего расследования, направив его в прокуратуру для проведения уголовного расследования, чтобы проверить двух священников на предмет растраты, а частных предпринимателей — на предмет отмывания денег.
Со своей стороны, Католическая церковь Греции заявила, что не располагает никакой информацией.
