Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование и направила в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего директора Агентства государственных услуг (АГУ), бывшего депутата и еще двух человек из бизнес-среды, которым предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.
Уголовное дело было выделено в июне 2023 года Антикоррупционной прокуратурой из другого дела, возбужденного Генеральной прокуратурой в 2021 году.
Согласно собранным доказательствам, директор АГУ, вместе с бывшим депутатом и двумя другими лицами из бизнес-среды, действовали в интересах преступной организации, оформляя юридические акты для продления контракта с иностранной компанией, которой выплачивалась фиксированная сумма («роялти») за каждый акт, выданный АГУ. Роялти выплачивались АГУ в период с 2019 по 2020 год, что привело к значительному ущербу для учреждения, который составил более 140 миллионов леев. Эти деньги, в размере 5 миллионов евро, поступали в указанную компанию и затем отмывались через другие офшорные компании, а получателями являлись руководитель и лица, связанные с преступной группировкой.
В рамках расследования, с целью обеспечения возмещения ущерба, был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 100 миллионов леев.
Обвиняемые не признали своей вины, и уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд города Кишинев.
За преступление злоупотребления служебным положением закон предусматривает наказание в виде тюремного заключения от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
