Полицейские и прокуроры из Яловен ликвидировали преступную группу, подозреваемую в мошенничестве, в результате которого бизнесмен потерял сотни тысяч леев.
В состав группировки входили восемь человек, двое из которых уже находятся в тюрьме. По данным полиции, злоумышленники обманули администратора ООО, предложив ему приобрести 25 тонн семян подсолнечника. Мужчина перевел 245 тысяч леев, но товар так и не получил, а контактное лицо перестало выходить на связь.
«Подозреваемые, под предлогом продажи семян подсолнечника и введя в заблуждение администратора ООО, путем поддельного договора купли-продажи, завладели сотнями тысяч леев, причинив жертве значительный материальный ущерб», — сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Следствие установило, что мошенники, возраст которых варьируется от 24 до 35 лет, зарегистрировали фиктивное ООО в населенном пункте Ханска, Яловенского района, после чего разместили объявления о продаже семян на популярной аграрной платформе. Во время обысков у них были найдены печати, банковские карты, мобильные телефоны, электронные подписи и другие доказательства.
Трое подозреваемых — двое мужчин и женщина — арестованы на 30 суток. Еще две женщины находятся под следствием на свободе, а организатор группы, 36-летний мужчина, объявлен в розыск. Двое других участников уже отбывают наказание за аналогичные преступления.
Согласно законодательству, фигурантам дела грозит от 4 до 8 лет тюрьмы и штраф до 450 тысяч леев. Полиция продолжает расследование.