Гражданин России, скрывавшийся от властей, предстанет перед судом в Молдове по делу о мошенничестве. Он обманул троих граждан Германии, убедив их инвестировать в криптовалюты через фальшивые платформы и незаконно присвоив 2,8 миллиона леев.
Согласно пресс-релизу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным делам (ПБОПОД), «гражданин России, 37 лет, скрывавшийся в России, был привлечен к ответственности после того, как прокуроры составили международный запрос, предъявили обвинение и передали дело в суд. На квартиру и автомобиль, приобретенные для скрытия следов незаконных средств, был наложен арест, с целью возмещения ущерба в 2,8 миллиона леев». Мужчина может получить тюремный срок до 15 лет за мошенничество и отмывание денег.
Первая схема началось в 2017 году, когда обвиняемый познакомился с первой жертвой в Германии. Не имея жилья и работы, он был принят в дом, где ему помогли решить финансовые проблемы. В ответ обвиняемый предложил использовать свои знания о криптовалютах и убедил жертву инвестировать 10.000 евро. По утверждению обвиняемого, средства следовало перевести в Bitcoin и вернуть с прибылью.
«Обвиняемый утверждал, что он создал аккаунт на интернет-платформе для торговли криптовалютами, и управлял им. Его оправдание заключалось в том, что жертва не могла получить доступ к аккаунту из Германии, так как IP-адрес компьютера был из Молдовы», — говорится в пресс-релизе.
Обман продолжился, когда в мошенническую схему были вовлечены еще два человека. Один из них даже взял кредит на 69.000 евро. Обвиняемый манипулировал их доверчивостью, оправдывая проблемы с доступом к аккаунту и предоставляя фальшивые доказательства.
Жертвам пообещали вернуть свои деньги в сентябре 2018 года, но обвиняемый не приехал в Германию.
«Обвиняемый пообещал троим мужчинам, что он лично привезёт им деньги в Германию в сентябре 2018 года. Однако, хотя все трое явились в аэропорт, обвиняемый так и не приехал», — отметили в ПБОПОД.
Впоследствии, осознав, что стали жертвами мошенничества, потерпевшие обратились в правоохранительные органы, что позволило раскрыть преступную схему.
