Новый приговор по делу «Banca de Economii». Еще один администратор компании признан виновным в отмывании денег в особо крупном размере. Ему назначено 6 лет тюрьмы и обязан выплатить 5,4 миллиона леев. На протяжении всего процесса он отрицал совершение преступлений.
Согласно сообщению, опубликованному Антикоррупционной прокуратурой, в период с 19 по 28 декабря 2011 года, действуя в соучастии с другими лицами, подсудимый отмыл 2,7 миллиона леев через несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он управлял. Он стремился скрыть происхождение денег, полученных через мошенничество, по кредиту от «Banca de Economii» на сумму 4 400 000 леев.
Суд постановил, что обвиняемый должен выплатить 2 700 000 леев в качестве материального ущерба. Также суд распорядился о специальной конфискации эквивалента средств, полученных от совершения преступления, на сумму 2 700 000 леев в пользу государства.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. На данный момент подсудимый находится под стражей, он был экстрадирован из Украины в апреле 2024 года.