Олег Бабий, молдаванин из Рыбницы, самый важный бизнесмен в металлургической сфере, создал в Румынии сеть компаний, которые поддерживают заводы в Приднестровье, снабжающие тираспольский режим иностранной валютой, пишет libertatea.ro.
Бабий также контактировал с фирмой, связанной с компаниями, которые отмывали деньги бывшего президента Украины Порошенко и поддерживали пророссийских повстанцев на востоке Украины. Бизнесом Олега Бабия в Румынии занимается близкий к россиянам молдаванин, который ограбил несколько заводов в Румынии.
Каким бизнесом владеет Бабий в Приднестровье
Олег Бабий – крупный бизнесмен, один из главных игроков на рынке металлургической продукции в Республике Молдова. Точнее, из пророссийского сепаратистского региона Приднестровье. Бизнес Бабия вращается вокруг металлургического завода и цементного завода в Рыбнице, их деятельность тесно связана. Олег Бабий был генеральным директором, а с 2015 года он вместе со своим отцом Петром Бабием стал представителями группы акционеров «Цементного завода». В 2013 году Олег Бабий основал в Рыбнице компанию BPM-Trade. С некоторых пор BPM-Trade вошла в легальность, перенеся свою штаб-квартиру в Кишинев. Через эту компанию используется металлопрокат, цемент, бетон и другие товары, произведенные на двух приднестровских заводах.
Изначально BPM-Trade располагалась в Рыбнице, в здании приднестровского государства, где было зарегистрировано несколько компаний, основанных отцом Олега Петром Бабием: BPM-Plus, BPM-Stroy, BPM-Ciment Grup и Cement Invest Group. На самом деле аббревиатура BPM происходит от имени Бабия Петра Михайловича, близкого друга тираспольского режима.
Олег Бабий пересекает Прут в 2014 году
В 2014 году Олег Бабий переправился через реку Прут и развил свой бизнес в Румынии, основав, совместно с молдаванином Радомиром Шереметом, компанию Moldsteel Trading SRL. Уже через месяц румын Василе Тамба становится партнером, а название компании было изменено на Moldmetal Trading SRL.
Радомир Шеремет возглавлял службу внутреннего контроля Mechel (Ductil Steel Buzău), связан с россиянами, участвовавшими в ограблении COS Târgoviște (сталелитейный завод, входивший в портфель российской компании Mechel) и вместе с российскими гражданами владеет несколькими предприятиями в Республике Молдова.
Эти три компании создали сеть компаний, состоящую из T&T Eurogroup SRL (основана Василе Тамбой в 2004 году), MMS Minerals & Metals Solutions SRL (основана в 2012 году, принадлежит Радомиру Шеремету и Кристине Голубцовой из Рыбницы), Shinkansen Assets Management SRL (открыта в 2021 году Олегом Бабием и Радомиром Шереметом) и Moldmetal Trading, работающих по одному адресу и с целью сохранения заводов в Рыбнице. Moldmetal Trading SRL и MMS Minerals & Metals Solutions SRL владеют логистическим центром по хранению, погрузке-разгрузке, а также железнодорожным и автомобильным перевозкам стальной продукции, в Хольбоке, в уезде Яссы, в 30 километрах от границы с Республикой Молдова, логистический центр по хранению, погрузке-разгрузке и железнодорожным и автомобильным перевозкам стальной продукции, дороги которого заканчиваются у ворот завода в Приднестровье. Таким образом, они становятся торговыми и дистрибьюторскими компаниями металлургической продукции и цемента, которые, в том числе, продают отходы черных металлов Молдавскому металлургическому заводу в Рыбнице и распределяют ему готовую продукцию в Румынии и других странах ЕС.
Через эти компании Румыния стала основным поставщиком сырья, то есть металлолома, для металлургического завода в Рыбнице. Особенно после 2018 года, когда Украина, основной поставщик отходов металлов, ввела эмбарго в отношении приднестровского завода, а через три года ЕС запретил экспорт металлических отходов в Молдову из-за того, что у завода не было экологического разрешения.
Сеть компаний, которая поддерживает заводы в Приднестровье, снабжающие тираспольский режим иностранной валютой
Временная выдача авторизации Кишиневом
Только в начале 2022 года правительство в Кишиневе предоставило Рыбницкому металлургическому заводу временное экологическое разрешение, чтобы иметь возможность возобновить импорт и экспорт с Европейским союзом. С тех пор правительство Республики Молдова продлило временное разрешение на эксплуатацию электростанции в обмен на более выгодную цену на электроэнергию, поставляемую Кучурганской электростанцией, также находящейся в Приднестровье. В то же время, по просьбе приднестровской компании BPM-Trade, правительство Республики Молдова направило письмо в европейские институции, требуя возобновить экспорт металлолома из ЕС в Республику Молдова, в том числе на приднестровский завод.
Российский газ из Венгрии
В январе этого года цементный завод и металлургический завод в Рыбнице прекратили свою деятельность из-за газового кризиса после того, как так называемые власти в Тирасполе отказались от гранта ЕС в размере 60 миллионов евро для обеспечения региона энергоресурсами. Тирасполь ждал российской помощи, которая, судя по всему, пришла через несколько дней, потому что лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Вадим Красносельский поблагодарил Россию и Министерство энергетики России за газ, поставленный в сепаратистский регион. С другой стороны, швейцарская компания MET Gas and Energy Marketing AG объявила, что будет поставлять природный газ в приднестровский регион. Зарегистрированная в Швейцарии компания MET Gas and Energy Marketing AG является консорциумом венгерских владельцев. Несколько журналистских расследований в Венгрии и Швейцарии показали, что компания контролировалась бизнесменами, близкими к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, и могла пользоваться благосклонностью венгерского правительства. У компании также ранее были российские владельцы, и она получила кредит от российского банка, который после вторжения в Украину попал под международные санкции. Как бы то ни было, уже около месяца кажется, что заводы возобновили свою деятельность, хотя официального объявления об этом не было, и власти в Кишиневе понятия не имеют, но дымоходы заводов сильно дымят.
ФСБ и завод в Рыбнице
Построенный в середине 80-х годов Молдавский металлургический завод теоретически находится под юрисдикцией Республики Молдова, но практически находится в плену в Приднестровье, в городе Рыбница.
Таким образом, все налоги, которые платит завод, поступают в бюджет самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, под контролем которой он находится. По сути, ММЗ является третьим по величине налогоплательщиком в Приднестровье после холдинга «Шериф» и Кучурганской ГЭС. Бывший президент самопровозглашенной республики Евгений Шевчук заявил, что ММЗ является главным валютным спонсором сепаратистского режима в Тирасполе. ММЗ и Рыбницкий цементный завод принадлежали российской компании «Металлоинвест» россиянина Алишера Усманова, одного из самых близких к Владимиру Путину олигархов. Но в 2015 году Усманов продал заводы приднестровскому государству на том основании, что они не приносят прибыли. Однако с 2017 года ММЗ увеличил продажи в три раза после того, как получил газ по льготным ценам из России и снизила себестоимость добычи. Таким образом, она становится прибыльной компанией, ежегодно перечисляющей миллионы долларов в бюджет сепаратистского государства. В то же время ММЗ также стал недобросовестным конкурентом, уничтожив все заводы в этом районе, выпустив на рынок на 30% более дешевую продукцию. Бывший вице-спикер парламента Кишинева Александр Слусарь менее двух лет назад заявил: «Никто не знает, кто является конечным бенефициаром завода. Никто не верит в рассказ о том, что предприятием руководит так называемое правительство так называемой Приднестровской республики. После того, как олигарх Усманов отказался от контроля над предприятием, многие эксперты, в том числе наши спецслужбы, считают, что завод контролируется ФСБ».
В свое время ходили слухи, что Олег Бабий даже стал владельцем Приднестровского металлургического комбината, но он это опроверг.
Диверсификация бизнеса
В дополнение к поддержанию заводов в Приднестровье, которые снабжают руководство в Тирасполе, компании, созданные Олегом Бабием в Румынии, начали диверсифицировать свой бизнес и получать значительную прибыль. С 2023 года Moldmetal Trading вышла с прибылью в размере почти 12 млн леев при обороте в 400 млн леев. А MMS Minerals & Metals Solutions SRL в прошлом году получила прибыль в размере девяти миллионов при обороте в 243 миллиона. Так, в 2020 году Moldmetal Trading SRL проявила интерес к части активов компании Transbordare Vagoane Marfă SA в Кристештах и Дорнештах. Но самый важный удар был нанесен в прошлом году, в марте, когда компания предпринимателя Доринеля Умбрэреску, крупнейшего строителя дорог в Румынии, приобрела сталелитейный завод у Oțelul Roșu. Месяцем ранее Moldmetal Trading SRL и MMS Minerals & Metals Solutions купили привилегированную дебиторскую задолженность на сумму более 2,7 млн леев и вошли в комитет кредиторов от Oțelul Roșu. Дебиторская задолженность от Oțelul Roșu перешла к связанным с Приднестровьем компаниям кипрского офшорного Jeri Holding Limited и PNT Management SRL. Компания PNT Management SRL (ранее LDME Asset Management) даже является одним из администраторов бывшего владельца завода Oțelu Roșu и имеет в качестве соратников россиянина со швейцарским гражданством Петра Теребова и молдаванина Вячеслава Санду.
Отмывание денег Порошенко
Интересный эпизод произошел в период с июля 2019 года по март 2020 года, когда Олег Бабий был партнером в шотландском офшоре Prime Steel Holding Ltd.
Prime Steel Holding Ltd была основана в 2016 году двумя белизскими офшорами: Poramto Group Ltd и Admiral Group Corporation. Poramto Group и Admiral Group, согласно британскому бизнес-реестру Companies House, вместе создали почти 400 компаний. В то же время две белизские компании связаны с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а большинство шотландских компаний были основаны в 2016 году, через два года после того, как он стал президентом. Четыре международных банка направили в американский регулятор отчеты о сомнительных транзакциях на десятки миллионов долларов, связанных с Петром Порошенко через эти фирмы.
Эти две офшорные компании, Poramto Group Ltd и Admiral Group, также фигурировали в журналистских расследованиях в контексте скандалов с коррупцией и отмыванием денег в Украине и нарушения экономических санкций, введенных против Российской Федерации.
Кроме Порошенко, в оказании гуманитарной помощи Украине через эти офшоры подозревают организацию «Патриаршая благотворительная миссия».
Патриаршая благотворительная миссия – это организация Украинской Православной Церкви, послушное крыло Москвы, проникшее в ФСБ и обвиняемое в прямом пособничестве российским и сепаратистским силам на Донбассе.
После того, как бывший пророссийский президент Виктор Янукович был вынужден бежать в результате народного восстания, Петр Порошенко, ставший миллионером в кондитерском бизнесе, был избран президентом в 2014 году. В 2019 году он проиграл выборы Зеленскому и стал мишенью для обвинений в злоупотреблениях и плохом управлении.
Порошенко подозревали в том, что в 2014-2015 годах, будучи президентом, он допустил финансирование сепаратистских ополчений на востоке Украины, и его активы были заморожены во время судебного разбирательства. Бывший президент, ныне парламентарий и лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность», обвиняет своего преемника Владимира Зеленского в политическом преследовании его.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против бывшего президента Петра Порошенко по обвинению в «государственной измене».
Подписывайтесь на наш TELEGRAM и INSTAGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.