Бывший начальник Таможенного бюро Центр Юрий Горя, находящийся под уголовным расследованием за пассивную коррупцию, требует через суд вернуть себе часть из суммы примерно в 1,1 миллиона леев, изъятой правоохранительными органами в ходе обысков. Горя подал в суд на Агентство по возврату преступных активов (ARBI) с требованием вернуть по меньшей мере сумму в 40 тысяч долларов, которая, по его утверждению, представляет собой семейные сбережения. Заявление было подано 8 июля и находится на рассмотрении в Кишиневском суде, пишет Anticorupție.md.
Дело связано с крупным коррупционным расследованием на таможне, в рамках которого Горя и таможенный брокер были задержаны в прошлом месяце. Согласно информации, предоставленной Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК), двое подозреваемых получили несколькими траншами суммы, превышающие 40 000 долларов, за содействие в прохождении товаров через таможенную границу Республики Молдова, с конечным назначением в Приднестровский регион.
25 июня близкий сообщник Горя, считающийся посредником в схеме сбора взяток, был задержан прокурорами из Бельц и офицерами НЦБК. Подозреваемый находится под уголовным расследованием за соучастие в пассивной коррупции при отягчающих обстоятельствах.
В результате обысков следователи изъяли несколько мобильных телефонов и общую сумму около 1,1 миллиона леев, которая считается частью незаконно полученной выгоды подозреваемых. Однако Горя утверждает, что часть этих денег является законной и принадлежит его семье.
Заведённое прокурорами уголовное дело раскрывает предполагаемую коррупционную сеть на таможенном уровне, с участием чиновников и посредников, которые, за плату, якобы способствовали коммерческим операциям в направлении Приднестровского региона.