Правоохранительные органы Молдовы раскрыли преступную группу, специализировавшуюся на онлайн-мошенничествах, и задержали восемь человек. Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с полицейскими Яловенского района.
Задержанные — мужчины и женщины в возрасте от 19 до 49 лет. Преступная группа действовала не только в Молдове: злоумышленники связывались с людьми по телефону, обещая крупную прибыль, и настойчиво убеждали жертв инвестировать в онлайн-финансовые платформы. В результате их действий пострадавшие понесли значительные убытки, которые ещё уточняются в ходе расследования.
В ходе обысков в офисах, у задержанных и в их транспортных средствах были изъяты денежные средства, электронные устройства, использованные при совершении преступлений, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в мошенничестве, расследование продолжается, при этом все подозреваемые сохраняют презумпцию невиновности.
В четверг прокуратура подала ходатайство о применении меры пресечения в виде 30-дневного ареста в отношении семи участников группы, включая одну женщину, чтобы обеспечить объективное продолжение расследования и исключить влияние на доказательства. Отмечается, что некоторые члены группы уже обвиняются или расследуются по другим уголовным делам за аналогичные преступления.