Правоохранительные органы провели обыски в медиа-трасте, подозреваемом в пророссийской пропаганде и дезинформации, финансирование которого осуществлялось посредством сложной схемы отмывания денег. Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции, расследование проводится в отношении преступной организации «Шор», в ходе спецмероприятий была выявлена сеть финансирования, с помощью которой она действовала.
«Одна из компаний, получавших финансирование за сомнительные услуги, входит в преступную организацию, обеспечивающую медийный процесс распространения пророссийской пропаганды и дезинформации на территории Республики Молдова. В ходе проведенного правоохранительными органами анализа была выявлена сеть отмывания денег. Схема финансирования медиа-траста была организована через строительную компанию с иностранными сотрудниками, которая осуществляла фиктивные сделки через нефтяную компанию», — уточнили в полиции.
Ответственные лица и представители строительной компании намеренно включали в бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, в том числе электронные, явно искаженные данные о расходах. Речь идет о внесении в бухгалтерский учет компании закупок топлива и услуг, не основанных на реальных операциях.
Кроме того, в ходе обысков, проведенных в доме одного из руководителей компании, входящей в состав медиа-траста, было обнаружено вещество зеленого цвета, похожее на наркотики. Оно будет подвергнуто экспертизе.
«В ходе обысков был задержан посредник в отмывании денег для финансирования медиа-траста. Речь идет о человеке, объявленном в розыск и приговоренном к 10 годам лишения свободы за убийство», — отметили в ГИП.
Им, по всей видимости, является Ион Пержу, бывший сотрудник полиции, приговоренный к тюремному заключению. В группе «Шор» Пержу выполнял роль координатора, отвечая за конвертацию криптовалют в наличные.
В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, вычислительная техника, материалы, которые будут служить доказательствами по делу, а также денежные средства в различных валютах на сумму, эквивалентную примерно 5 млн леев.
Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной схеме.