Сегодня, 30 сентября, в Кишинёве сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений МВД совместно с полицейскими BPDS «Fulger» и прокурорами PCCOCS задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в переводе российских средств и незаконном финансировании политической деятельности.
По данным следствия, подозреваемый управлял транзакциями через международную платформу для конверсии российских рублей в другие валюты и обхода санкций, введённых против России после вторжения в Украину. В период с 2021 по 2025 год он провёл операции на сумму более 150 тысяч долларов и использовал эти средства на финансирование политической партии и рекламные кампании. В ходе расследования была выявлена разница более 4,8 миллиона леев между официально заявленными доходами и фактическими расходами.
Следователи также установили, что мужчина использовал посредников и авиакомпании для создания маршрутов с множественными пересадками, чтобы в базах данных не отображалась конечная точка — Россия.
Отмечается, что было проведено 24 обыска, изъяты 36 тысяч долларов, 5 750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие связь подозреваемого с российскими транзакциями.
Задержание продлено на 72 часа, проверяется также причастность ещё одного лица, связанного с ним. Все материалы переданы в Центр техническо-криминалистических и судебных экспертиз для дальнейшего изучения. Следствие продолжается для выявления всей схемы и всех участников.
По имеющимся сведениям, задержанным является бывший журналист и лидер партии «Христианско-социальный союз Молдовы» Габриел Кэлин. Его партия участвовала в парламентских выборах 28 сентября, а Кэлин возглавлял избирательный список. Согласно информации платформы Stop Fals, он известен распространением пророссийских нарративов и поддержкой молдавских политиков, связанных с Москвой.
Экс-журналист Габриел Кэлин задержан по делу о незаконном финансировании партий