Владимир Плахотнюк был агентом Службы внешней разведки (SIE) Румынии в звании генерала, и у него постоянно был при себе 21 паспорт. Премьер-министором тогда был Виктор Понта. Об этом заявил в интервью сайту Vremea Nouă бизнесмен Адриан Порумбою.
По словам Порумбою, его отношения с Плахотнюком начались после того, как в 2014 году он решил рефинансировать свой долг, чтобы избежать банкротства. Ему даже порекомендовали компанию магната из Республики Молдова. Именно оттуда он узнал о связях Плахотнюка с Виктором Понтой, тогдашним премьер-министром, и Даниэлем Константином, занимавшим пост министра сельского хозяйства.
«Я нанял консалтинговую фирму из «большой четвёрки», чтобы найти мне финансиста и помочь компаниям сдвинуться с мёртвой точки. У меня было несколько вариантов. Они порекомендовали TransOil, крупнейшую компанию в Республике Молдова. (…) Через посредника (компанию) они сделали мне довольно выгодное предложение, 17 декабря я подписал договор о продаже акций, при этом аудит должен был быть проведён через несколько месяцев. Они работали над этим. После этого я понял, что в TransOil боссом был Платонюк, а грузин (владелец компании) был лишь связующим звеном. О Платонюке было хорошо известно, что он друг Понты. А Плахотнюк был генералом румынской SIE. Один из тех, кто там работал, подтвердил мне это. И Понта тоже был там. После всей этой истории я согласился продать все акции за скромную сумму. Был составлен меморандум, согласно которому они обязались выплатить к 30 ноября 2015 года абсолютно все долги компаний и гарантировать, что ни одна из них не обанкротится. Что касается аренды, то, пока я там работал, я платил её исправно, но то, что произошло потом, — это уже другая история», — рассказывает бизнесмен, потерявший свои компании после этого инцидента.
Адриан Порумбою утверждает, что миллиард долларов, украденный Плахотнюком из Республики Молдова, в конце-концов оказался в инвестиционном банке в Бразилии.
«Плахотнюка взяли за миллиард долларов. Сейчас считается, и у меня больше чем просто подозрение, что эти деньги прошли через Россию, из BTG, и всё это развалилось», — говорит Порумбою.