После краха финансовой пирамиды TUX 7 октября, в результате которого тысячи молдаван остались без сбережений, мошенники, стоявшие за платформой, продолжают действовать. В Telegram-канале финансовой пирамиды появились два новых мошеннических проекта — AM Engine и Dataras, которые представляются как «платформы количественной торговли», но в точности повторяют структуру пирамиды TUX, обещая невозможную ежедневную доходность в 2,8-5,5 % и «двойную прибыль», пишет Bani.md.
Сообщения, распространяемые в группах Telegram, содержат идентичные формулировки, использовавшиеся в TUX: обещания «быстрых выплат», «бонусов за регистрацию» и «вознаграждений за приглашения» — всё рассчитано на то, чтобы привлечь доверчивых инвесторов.
Администраторы лживо утверждают, что «фонды регулируются Федеральной резервной системой США (FED), а платформы сертифицированы штатом Нью-Йорк», чтобы вызвать доверие. На деле ни одна из платформ не зарегистрирована в официальных реестрах американских властей, а ссылки на регистрацию ведут на анонимные домены, созданные недавно.
Пользователей призывают регистрироваться по реферальным ссылкам и вносить средства в криптовалюте (USDT), обещая бонус в размере 6 USDT при регистрации и «дивиденды» за каждого нового участника. Это тот же самый цепной механизм вознаграждений, который предшествовал краху TUX.
Эксперты по финансовой безопасности предупреждают, что эти «платформы» — прямые клоны TUX, просто перезапущенные под новыми названиями, чтобы воспользоваться неосведомлённостью жертв. Схема классическая: обещания быстрых прибылей, бонусы за привлечение, полная непрозрачность и отсутствие реальной юридической структуры.
По данным Telegram-канала, на платформе TUX было зарегистрировано 31 608 участников.
Общие потери, вызванные крахом TUX, оцениваются примерно в 48 миллионов евро, согласно нескольким источникам в Telegram. Платформа, обещавшая ежедневную прибыль до 4%, привлекла десятки тысяч граждан Молдовы.
TUX активно продвигалась в соцсетях супругами Валентином и Антониной Самоил, которые теперь оказались в центре скандала. Веб-сайт компании TUX Moldova исчез, Telegram-группы заблокированы, и участники больше не могут публиковать сообщения. По данным канала Ungureanu 112, среди инвесторов фигурируют сотрудники Таможенной службы, вложившие по 50 тысяч леев каждый.
Валентин Самоил — не новая фигура для общественности. Как сообщала Ziarul de Gardă, бывший заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью в составе Национального инспектората расследований был в 2018 году оштрафован на 90 000 леев за торговлю влиянием.
Неделю назад Национальная комиссия финансового рынка (НКФР) предупредила общественность о новой волне дезинформации в соцсетях, касающейся якобы «возобновления деятельности TUX» и «возможности вернуть вложенные средства».
По данным комиссии, эти сообщения полностью ложные и содержат вводящие в заблуждение утверждения о том, что некие международные структуры якобы сотрудничают с НКФР для возврата средств инвесторам.
«Это фальсификация! НКФР не участвует и не имеет никакого отношения к подобным инициативам, рекомендациям или структурам по „возврату средств“, связанным с TUX», — говорится в заявлении учреждения.