Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР/CNPF) объявила о принятии мер после пресс-конференции 4 ноября, в ходе которой компания Double Case SRL объявила о запуске собственной «криптовалюты», пишет bani.md.
Регулирующий орган заявляет, что, учитывая публичный характер сообщения и нацеленность предложения на широкую публику, включая непрофессиональных лиц, была инициирована оценка юридической классификации акций компании.
«НКФР инициировала расследование в пределах своей компетенции для оценки юридической классификации объявленных акций и общедоступной информации по этому вопросу. После завершения расследования НКФР представит дополнительную информацию и, при необходимости, предпримет необходимые меры», — говорится в заявлении учреждения.
В то же время Комиссия подтвердила прямой запрет на осуществление деятельности с виртуальными активами на территории Республики Молдова. Согласно Закону № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставление услуг, связанных с криптовалютами, запрещено, а финансово-банковские учреждения не могут разрешать резидентам Молдовы осуществлять транзакции с поставщиками криптовалютных услуг, авторизованными в других государствах, если их объем превышает эквивалент 50 тысяч леев в месяц.
НКФР подчеркивает, что любая подобная деятельность, осуществляемая без необходимой правовой базы, может быть квалифицирована как нарушение финансового законодательства и серьезное правонарушение, и после завершения проверок орган примет меры надзора и санкции.
Запуск так называемой «молдавской криптовалюты» компанией Double Case SRL состоялся 4 ноября 2025 года в ходе пресс-конференции, организованной в агентстве. Событие сразу же привлекло внимание общественности, а также властей, поскольку в настоящее время в Республике Молдова отсутствует правовая база, регулирующая выпуск и оборот цифровых активов.