Правоохранительные органы Республики Молдова провели масштабную операцию, связанную с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, осуществляемой через торговую платформу «Tux».
Сегодня утром, 6 ноября, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры провели 28 обысков в рамках трех уголовных дел. В результате действий были изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, мобильные телефоны и другие улики, использовавшиеся для транзакций на платформе.
В рамках расследования были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых значатся руководители платформы «Tux».
Среди лиц, у которых проходили обыски, фигурируют Валентин и Антонина Самоил, являющиеся бывшими сотрудниками министерства внутренних дел, уточняет издание PulsMedia. Однако они не были задержаны, поскольку приняли решение сотрудничать со следствием.
