Суд Латвии принял решение не конфисковывать 80 миллионов евро, хранящихся в банке ABLV и связанных с группой «Шериф» в Приднестровье, контролируемой местным олигархом Виктором Гушаном.
Суд счел собранные следователями доказательства недостаточными, в то время как правоохранители считают, что судьи в делах об отмывании денег выносят решения в пользу преступников, пишет tvnet.lv.
В июле 2020 года Государственная полиция Латвии арестовала в банке ABLV 80 миллионов евро. Эти деньги принадлежали людям, связанным с крупнейшей корпорацией Приднестровского региона — «Шериф» и ее владельцу Виктору Гушану, которому принадлежит монополия на СМИ региона, супермаркеты и продажу топлива. Гушан — бывший офицер КГБ и в настоящее время контролирует около 60% экономики непризнанного Приднестровья, а также местную политику.
Выяснить, каким образом были получены эти деньги, а именно какое предикативное преступление совершено, латвийским следователям не удалось. Молдова также не способна расследовать преступления на неконтролируемой ею территории. Тем не менее у правоохранителей не было сомнений в том, что деньги отмывались — это само по себе уже является преступлением. На это указывают косвенные доказательства — деньги переводятся между офшорными компаниями, управляемыми номинальными, а не реальными директорами, средства проходят через длинную цепочку фирм, а в деталях многочисленных транзакций указано, что это займы.
Суд по экономическим делам счел, что доказательства недостаточны, и в 2023 году решил не конфисковывать 80 миллионов евро. Прокуратура обжаловала это решение, но в сентябре этого года Рижский окружной суд оставил его без изменений. Деньги пришлось вернуть олигарху из Приднестровья.
