Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами ПБОПОД задержали четырех молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет. Жителей Кишинева подозревают в организации транснациональной мошеннической схемы. По данным следствия, ущерб от их действий составил около 500 000 долларов, порядка 10 млн леев.
Согласно материалам дела, подозреваемые создавали клоны интернет-страниц, на которых размещали ложные объявления о продаже ретро-автомобилей, сельскохозяйственной техники и грузовиков. Через онлайн-рекламу они привлекали покупателей из США. Потенциальные клиенты, переходя по ссылкам, попадали на связь с подпольными колл-центрами, где молодые люди, представляясь «официальными торговыми представителями», убеждали их совершить сделку.
Покупателей склоняли к внесению предоплаты на основании поддельных счетов-фактур с фиктивными данными о товаре, гарантиях и условиях возврата. Полученные средства переводились на банковские счета фирм-однодневок, оформленных на третьих лиц, но фактически подконтрольных группировке. Следствие утверждает, что схема действовала на протяжении трех месяцев.
Среди задержанных — организатор группы, его доверенное лицо и телефонные операторы. В полиции отметили, что подозреваемые сотрудничают со следствием, предоставляя информацию о вышестоящих участниках иерархии. Прокуроры направили судебному следователю ходатайства о применении к задержанным меры пресечения в виде ареста.
