Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами муниципия Кишинев проводят следственные мероприятия в отношении нескольких управляющих процессом несостоятельности. Обыски также проходят в офисе Союза авторизованных управляющих.
Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением. Действия подозреваемых нанесли ущерб в особо крупных размерах гражданам, инвестировавшим средства в строительство жилого дома в Кишиневе.
Как уточняет НЦБК, квартиры, которые должны были перейти в собственность инвесторов после завершения строительства, были отчуждены без их уведомления. Недвижимость передали другим лицам, несмотря на наличие действующих инвестиционных контрактов.
«В ходе обысков были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе инвестиционные договоры, бухгалтерские документы, отражающие платежи за отчужденные квартиры, черновые записи, а также электронные устройства, содержащие информацию, относящуюся к расследованию», — сообщают в НЦБК.
Правоохранители также пришли с обысками к гражданам, которые приобрели спорные квартиры, чтобы установить их роль в схеме.
На время следствия подозреваемые будут находиться на свободе. Расследование продолжается для выяснения всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.
