Газета Financial Times выявила сеть из 48 компаний, причастных к транспортировке российской нефти в обход международных санкций на сумму 90 миллиардов долларов. Журналисты обнаружили связь между фирмами благодаря использованию единого частного почтового сервера mx.phoenixtrading.ltd.
Компании, зарегистрированные по разным адресам и позиционирующие себя как независимые, совместно обеспечивали работу теневого флота. Специалисты идентифицировали участников схемы путем сопоставления 442 веб-доменов с названиями организаций из российских и индийских таможенных документов.
«Некоторые организации, входящие в эту сеть, уже находятся в поле нашего зрения. Полученные данные могут использовать для введения новых санкций», — заявили представители Европейского союза в разговоре с журналистами газеты.
Ключевой фигурой раскрытой сети называется находящийся под санкциями Великобритании азербайджанский бизнесмен Этибар Эйюб, которого считают приближенным главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. В эту сеть также вошли другие фирмы, связанные с фигурантами западных санкционных списков.
Роли участников схемы были строго распределены: одна часть структур занималась закупкой нефти в России, а другая продавала сырье в Индию и Китай. Большинство подставных организаций функционировали не более полугода, что искусственно усложняло отслеживание их деятельности.
По состоянию на ноябрь 2024 года более 80 процентов морского экспорта «Роснефти» осуществлялось через данные компании. В настоящее время крупнейшим экспортером российской нефти выступает фирма Redwood Global Supply, попавшая под британские санкции в декабре.
Журналисты также обнаружили Redwood Global Supply среди пользователей общего почтового сервиса, а источники издания связывают эту организацию с Этибаром Эйюбом. Реальные объемы связанного с этими компаниями экспорта могут превышать установленную сумму в 90 миллиардов долларов.
