Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры провели 20 обысков в рамках уголовного дела о масштабной мошеннической схеме. Группа подозреваемых обвиняется в незаконном лишении компании имущества, приобретенного на открытых торгах. В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали двух человек на 72 часа, остальные фигуранты дела будут находиться на свободе на время проведения следствия.
Согласно заявлению НЦБК, схема берет начало с момента невыплаты кредитов местной компанией, после чего банк принудительно изъял заложенные активы. В конце 2020 года состоялся аукцион, на котором недвижимость была продана более чем за 12 миллионов леев. Компания-победитель полностью оплатила покупку, однако администратор компании-должника, продолжавший незаконно пользоваться объектами на протяжении нескольких лет, инициировал ряд действий для блокировки законных прав нового владельца.
«Эти действия увенчались передачей права собственности на недвижимое имущество третьей компании, управляемой лицами, аффилированными с компанией-должником. В результате преступных действий потерпевшей стороне был нанесен ущерб в особо крупных размерах», — подчеркивается в заявлении антикоррупционного ведомства.
Следственные органы продолжают уголовное преследование для установления всех обстоятельств дела и выявления полной цепочки лиц, причастных к реализации данной мошеннической схемы.
