Национальный инспекторат расследований (INI/НИР) в настоящее время изучает два уголовных дела, возбужденных за нарушение законодательства о проведении азартных игр, которые входят в государственную монополию. BANI.MD получили официальное подтверждение данной информации
Дела были открыты по статье 242, часть 3, Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за организацию или проведение азартных игр, входящих в государственную монополию, лицами без соответствующей лицензии.
«Сотрудники уголовного розыска в настоящее время проводят следственные мероприятия, с применением спецмер расследования», — отмечается в документе.
Полиция сообщает, что не может раскрывать дополнительные детали, чтобы не навредить следствию.
Согласно законодательству Республики Молдова, организация и проведение азартных игр, за исключением обслуживания офлайн-казино, являются исключительн являются монополией государства, что четко зафиксировано законом. Монополией управляет Национальная лотерея Молдовы (LNM).
Уголовный кодекс предусматривает, что организация или продвижение неразрешенных азартных игр, включая посредничество, содействие, продвижение или предоставление платежных услуг для таких мероприятий, является преступлением.
Для физических лиц предусмотрено лишение свободы до 5 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а также штраф до 20 000 евро.
Для юридических лиц штраф может достигать эквивалента 25 000 евро.
Кроме того, национальное законодательство полностью запрещает рекламу азартных игр на территории Республики Молдова. Реклама разрешена только ограниченно для спортивных ставок и лотерей с низким социальным риском, исключительно в пользу Национальной лотереи Молдовы и её частного партнера, в рамках закона.
В рамках этих положений, власти проверяют также деятельность платформы Casinolegal.ro, управляемой компанией FATBOYSCANRUN LTD и представляемой Олегом Корниенко, которая может подпадать под элементы преступления, предусмотренные ст. 242³ УК.
По доступной информации, компания не имеет лицензии второго класса, выданной компетентным органом в Румынии, что может повлечь за собой административную или уголовную ответственность также в законодательстве государства-члена ЕС.
Напоминаем, что на рынке Молдовы по-прежнему активно действуют иностранные операторы без лицензий, такие как 1xBet, 1Win и Melbet. Эти компании не имеют лицензий, не имеют законного разрешения, не подчиняются никакому контролю и не платят налоги в государственный бюджет, но активно привлекают игроков из Республики Молдова.
Анализ, основанный на технических мониторингах, проведенных компанией NGM Company, частным партнером Национальной лотереи Молдовы в области лотерей и ставок в период 2024–2026 гг., указывает на существование сложной схемы, с помощью которой эти платформы избегают уплаты налогов и обходят механизмы блокировки.
