Бывший председатель Banca de Economii (BEM) Григорий Гачкевич задержан на 72 часа по новому делу об отмывании денег. Задержание произошло всего за день до того, как суд сектора Буюканы огласит приговор по его основному уголовному делу о проблемных кредитах.
Главные факты дела:
-
Суть обвинения: Выдача крупных кредитов в 2005–2012 годах под завышенные и недостаточные залоги. Деньги получили 4 физлица и 68 компаний.
-
Сумма ущерба: Около 3 миллиардов леев.
-
Сроки: Дело рассматривалось в суде первой инстанции более 13 лет (с апреля 2013 года).
Чего требует прокуратура?
В ходе судебных прений, завершившихся 22 июня, государственные обвинители запросили жесткие меры наказания для пяти фигурантов дела:
-
15 лет тюрьмы — для экс-главы BEM Григория Гачкевича.
-
По 13 лет заключения — для четырех бывших членов Совета директоров (Анны Витиу, Михаила Беженари, Леонида Белибова и Александра Мишова).
-
Дополнительно: Предварительный арест до вступления приговора в силу, запрет на работу в банковской сфере на 5 лет и полное возмещение ущерба.
Подсудимые являются первыми представителями банковского сектора, представшими перед судом по масштабному делу о «Банковском мошенничестве». Оглашение исторического приговора назначено на четверг, 30 июля.
