В Кишиневе раскрыли крупную схему отмывания 60 млн леев от контрабанды сигарет, которые производились подпольно. Чтобы легализовать теневые доходы и скрыть их криминальное происхождение, члены организованной преступной группы (ОПГ) разработали сложную финансовую сеть. Они активно конвертировали валюту, осуществляли веерные денежные переводы и инвестировали средства в легальный бизнес.
Для реализации этой схемы привлекались подставные физические лица и сторонние компании. В частности, отдельным вектором расследования правоохранителей стало внедрение преступных денег в строительный сектор Кишинева — доходы от контрабанды активно вкладывались в возведение новых многоквартирных жилых домов.
В рамках расследования силовики провели более 20 обысков на территории столицы. В ходе следственных мероприятий по адресам подозреваемых были обнаружены и изъяты крупные материальные ценности:
-
Наличные средства: $80 000 и €20 000, предположительно заработанные на нелегальном табачном бизнесе.
-
Люксовый автопарк: Автомобили премиум-класса Porsche Cayenne (2026 года выпуска) и Mercedes-Benz (2019 года выпуска).
-
Улики: Мобильные телефоны, черновые записи с бухгалтерией, официальные контракты и документы, сопровождавшие подозрительные лизинговые операции.
На данный момент следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, ведут поиск других возможных соучастников преступного сообщества, а также определяют индивидуальную роль каждого фигуранта в раскрытом механизме.
