Пять человек — одна женщина и четверо мужчин — задержаны по подозрению в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого жертвы потеряли около семи миллионов леев. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
По версии следствия, участники группы целенаправленно обманывали пожилых людей, предлагая им «выгодные инвестиции» в цифровые активы. Схема начала действовать в 2023 году. Злоумышленники убеждали жертв — преимущественно граждан в возрасте от 65 до 80 лет — вкладывать поэтапно суммы свыше 10 000 леев, обещая быструю и высокую прибыль в зависимости от колебаний фондового рынка.
Для создания иллюзии легитимности подозреваемые использовали подставные банковские счета и вели переписку через популярные мессенджеры. Деньги, полученные от потерпевших, впоследствии переводились в криптовалюту.
Одной из задержанных оказалась женщина, которая, по данным полиции, исполняла роль курьера, получая наличные от обманутых граждан. Как утверждают следователи, она является сожительницей предполагаемого организатора схемы, находящегося в международном розыске по линии Интерпола.
Когда обманутые инвесторы пытались вернуть свои средства, подозреваемые требовали дополнительные суммы якобы в качестве комиссий за «вывод» вложений.
В ходе обысков, проведённых в домах фигурантов дела, полицейские изъяли мобильные телефоны, банковские карты, документы о переводах, сим-карты, а также машину для подсчета денег.
Общий ущерб от действий мошенников составил, по подсчётам следствия, 385 000 леев, 360 000 долларов США и 30 000 евро — что в совокупности эквивалентно семи миллионам леев.
Следствие продолжается. Правоохранительные органы не исключают, что число пострадавших может увеличиться.
Подписывайтесь на наш TELEGRAM и INSTAGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.
