Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает о процедуре завершения уголовного расследования в отношении бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка по делу «Банковское мошенничество». Расследование проводилось в его отсутствие. Завтра судьи вынесут решение о том, можно ли судить Плахотнюка в его отсутствии.
22 августа 2022 года прокурор по делу направил ходатайство судье, в котором попросил дать согласие на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка.
«На заседании от 6 сентября 2022 года адвокат подсудимого Плахотнюка Владимира после ознакомления с материалами, представленными прокурором, внес ходатайство об отмене исключения о неконституционности новых положений, недавно внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют завершить уголовное расследование в отсутствие обвиняемого. Таким образом, на завтрашнем заседании, 8 сентября 2022 года, суд должен огласить заключение относительно принятия/отклонения заявленного ходатайства», — сообщает ведомство.https://anticoruptie.md/ro/dosare-de-coruptie/plahotniuc-va-fi-judecat-la-distanta-procurorii-anunta-asteptatul-deznodamant-in-dosarul-frauda-bancara
По версии прокуратуры, по эпизоду, по которому запрашивалось согласие для завершения уголовного расследования, Владимиру Плахотнюку были предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. Инкриминируемый ему эпизод относится к периоду 2013-2015 гг., когда обвиняемый получил на свои счета через компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, финансовые средства в размере более 39 млн долларов США и 3,5 млн евро, которые были получены через мошеннические банковские кредиты от Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.
В рамках данного уголовного дела был наложен арест на активы, фактическим бенефициаром которых является Владимир Плахотнюк, на общую сумму более одного миллиарда леев.
