Игнат Алек, один из ключевых игроков в нефтяном секторе Молдовы, обвиняется в использовании компании Tirex Petrol, находящейся на грани банкротства, для поддержки другого своего личного бизнеса. Утверждается, что он перевел значительные средства из Tirex Petrol в аффилированные компании Estcon Construct и Truck Petrol, поставив под угрозу финансовую стабильность компании и обманув ожидания кредиторов, пишет BANI.MD.
В рамках противоречивой схемы компания Tirex Petrol покрыла долг Estcon Construct SRL перед MAIB в размере 84,8 млн леев. Кроме того, Игнат разработал подозрительный трехсторонний договор, согласно которому Tirex Petrol также покрыла долг Truck Petrol перед Electromotor-Service в размере 29,1 млн леев.
«Группа предприятий под руководством Игната Алека организовала схему, с помощью которой манипулировала как кредиторами Tirex Petrol, так и судами по делам о несостоятельности. Были созданы искусственные долги компании через фиктивные транзакции, счета и контракты. Эти долги использовались как основание для открытия процедуры банкротства. Таким образом, Tirex Petrol была признана несостоятельной на основании долгов, которых в реальности не существовало или которые были намеренно завышены», – говорится в жалобе адвоката Петра Бэлэнела, которую он подал в Антикоррупционную прокуратуру, Высший совет магистратуры и Совет безопасности.
Финансовые схемы вызвали критику со стороны кредиторов, которые надеялись, что средства компании будут направлены на погашение задолженностей. Однако деньги были перенаправлены, а кредиторы остались ни с чем.
«Должник организовал несколько встреч с кредиторами, чтобы убедить их согласиться на продажу активов, обещая, что средства пойдут на погашение долгов. Также были представлены фальшивые оценки активов, он заверял, что процесс будет прозрачным и что все получат выплаты. Многие из этих обещаний оказались ложными, а проданные активы были переданы связанным компаниям», — утверждает адвокат Петр Бэлэнел.
Игнат Алек имеет абсолютный контроль над Tirex Petrol через компании Estcon Construct и Truck Petrol, в которых он является одновременно учредителем и администратором. Эта цепочка позволяет ему принимать решения, игнорирующие интересы кредиторов и компании, используя ресурсы компании для поддержки других своих предприятий.
В апреле 2023 года был инициирован процесс неплатежеспособности Tirex Petrol, тогда на встречах с кредиторами Игнат Алек обещал, что активов компании, стоимость которых составляет 538 миллионов леев, будет достаточно для покрытия долгов в 266 миллионов леев. Однако значительная часть средств, вырученных от продажи активов, была использована для покрытия долгов других компаний, вопреки постановлениям суда.
Кроме того, адвокат Бэлэнел обвиняет суд в соучастии в мошенничестве путем вынесения решений, которые позволили продать активы Tirex Petrol в период наблюдения без весомых причин и соблюдения правовых норм. Решения, вынесенные им в июне, июле и сентябре 2023 года, заявители считают незаконными.
Алек Игнат продал 62 объекта недвижимости Tirex Petrol за 362 млн леев. Также Tirex Petrol SA подписывала контракты на продажу с отсрочкой платежей, что усугубило проблемы ликвидности компании.
Уголовное расследование продолжается, ожидается, что будут установлены другие соучастники со стороны суда, банковских властей и причастных компаний. На данный момент власти не могут ответить на вопросы о законности сделок, участии суда и о том, как распорядились активами Tirex Petrol.
Редакция BANI.MD связалась с Алеком Игнатом, но к моменту публикации материала он не отвечал на звонки. В связи с этим редакция готова опубликовать реакцию Алека Игната, если он захочет предложить свое право на ответ.
