Более 25 миллионов леев за квартиры на Ботанике могли присвоить застройщики: задержаны шесть человек

В Кишиневе задержали шесть человек по делу о предполагаемом присвоении более 25 миллионов леев покупателей квартир на Ботанике. Следствие также расследует преднамеренное банкротство строительной компании и отмывание денег, сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, с 2019 года руководство компании, занимавшейся строительством и продажей недвижимости, совместно с другими лицами получало деньги под предлогом продажи квартир в жилом доме на Ботанике. Средства покупателей, предположительно, присвоили.

Не выполнив обязательства перед кредиторами, фигуранты, как утверждает следствие, стали отчуждать имущество компании, доведя ее до неплатежеспособности.

28 октября прокуроры и полиция при поддержке сотрудников Государственной налоговой службы провели 20 обысков в офисах, домах и автомобилях причастных к делу лиц.

Правоохранители изъяли телефоны, бухгалтерские документы, черновые записи, предметы роскоши, носители информации и SIM-карты. Также изъят автомобиль стоимостью 3,705 миллиона леев.

Расследование продолжается. Вина задержанных должна быть установлена судом.