Бывший сотрудник Национального банка Руслан Грате был признан первой инстанцией виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорtн к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания. Также он обязан возместить ущерб в размере свыше 75 миллионов леев и не сможет занимать государственные должности в течение 15 лет. До вынесения окончательного решения Грате не может покидать территорию Республики Молдова. Приговор был вынесен 16 июня и может быть обжалован в течение 15 дней, пишет Anticorupție.md.
Руслану Грате инкриминируется, что в 2015 году он закрыл глаза на выдачу 78 миллионов леев от UNIBANK в пользу компании Fortex Opportunities LP, которая, как утверждается, была связана с группой Илана Шора. Обвинители заявляют, что администратор совершил эти действия при том, что информация о «банковском мошенничестве» уже была известна в апреле 2015 года из отчета «Kroll I», в то время как разблокировка и снятие денег произошло в мае 2015 года.
Поскольку Грате занимал должность заместителя начальника управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Национальном банке Молдовы (НБМ), он, будучи специальным администратором Unibank, был обязан информировать специальную комиссию для анализа остатков на счетах физических и юридических лиц с частным капиталом о подозрительной сделке. Однако, по словам обвинителей, он проигнорировал установленные требования и «намеренно скрыл тот факт, что денежные средства на счетах нерезидентной юридической компании, которые были заблокированы, происходят как от аффилированных с банком лиц, так и из “банковского мошенничества” в Banca de Economii».
Бывший чиновник из Национального банка настаивает на своей невиновности.
В декабре 2024 года суд первой инстанции отклонил как необоснованную жалобу Руслана Грате. Обвиняемый в связях со схемами, организованными Иланом Шором, он обжаловал решение главы Национального банка Молдовы (НБМ) о приостановлении его трудового контракта. Анка Драгу прокомментировала, что это было принципиальное решение, поскольку нельзя «иметь сотрудника, который является обвиняемым и ведет процесс против учреждения, и при этом продолжает иметь доступ в учреждение».
