Офицеры Центра по борьбе с киберпреступлениями и Департамента уголовного преследования Национального инспектората расследований задокументировали незаконную деятельность группы лиц, которая в период с 2023 по 2024 год совершила мошенничество крупного масштаба под предлогом инвестиций в криптовалюту. По данным правоохранителей, каждый из членов группы имел определенную роль в схеме мошенничества. Злоумышленники представлялись от имени компаний и фондовых бирж и связывались с гражданами Республики Молдова через мессенджеры, такие как Viber, WhatsApp и Telegram. Под предлогом предоставления помощи в торговле криптовалютой и организации выгодных инвестиций, мошенники сумели получить значительные суммы денег от нескольких молдаван. В результате этой схемы жертвы понесли материальные убытки крупного масштаба. Власти продолжают расследование для выявления и привлечения к ответственности лиц, участвующих в этой мошеннической схеме. В результате следственных действий и собранных доказательств, правоохранители провели обыски в домах нескольких граждан, обеспечивавших обмен денег на криптовалюту. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 49 банковских карт, 8 мобильных телефонов, SIM-карты и денежные
