Ион Кику официально вступил в предвыборную кампанию
22 сентября, 2024
Меню
Бывшего вице-президента Национального банка (НБМ) Эмму Тэбырцэ и еще троих сотрудников учреждения оправдали по делу «Ландромата». Решение вынес Кишиневский суд сектора Буюканы.
Четверых фигурантов дела подозревали в том, что они допустили отмывание 22 млрд долларов через Moldindconbank. Им предъявили обвинение в халатности.
Согласно следствию, в период 2011-2014 годов, работая в Нацбанке и отвечая за принятие мер по предупреждению отмывания денег, госслужащие не приняли соответствующих решений в отношении транзакций Moldindconbank-а. В частности, они не установили и не проверили личность получателя средств, причастного к крупным сделкам. Кроме того, они не проинформировали о подозрительных переводах Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
По мнению прокуроров, в результате небрежности и неисполнения служебных обязанностей служащих НБМ серьезно пострадал имидж Молдовы.
Решение суда неокончательное и может быт обжаловано в течение 15 дней в Апелляционной палате.
