(АУДИО 18+) Требуют ареста: Прокуроры настаивают на помещении под стражу подозреваемых по делу Forex

Прокуроры подали ходатайство о предварительном аресте 22 подозреваемых по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах посредством биржи Forex. Запрос рассматривает Кишиневский суд сектора Чеканы. 

Не упусти актуальные новости – подпишись на нас в FACEBOOK и TELEGRAM

Всего по делу проходит 24 человека. 25 мая правоохранители в рамках этого расследования провели обыски по 30 адресам. Согласно следствию, подозреваемые обманным путем лишили денег граждан нескольких стран: Молдовы, России и Казахстана.

За два года компания, зарегистрированная на Кипре, получила от своих клиентов более 1,5 млн евро.

В ходе обысков изъяли крупные суммы денег, четыре машины класса люкс, документы и другие улики. Национальный центр по борьбе с коррупцией опубликовал аудиозапись разговора одного из подозреваемых. Он хвалится о том, как «заработал» деньги.

Следствие по делу продолжается.