Шесть человек признаны виновными в нарушении правил кредитования по делу «Banca Socială». Один человек скончался, подсудимая была оправдана за отсутствием в ее действиях состава преступления. Еще один получил 4 года тюрьмы, а остальных обязали выплатить 127 миллионов леев. Подсудимые не признали своей вины.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, суд признал председателя правления банка и еще четырех лиц, в том числе председателя совета директоров, заместителя председателя правления и членов правления банка, а также управляющего обществом, виновными в умышленном нарушении правил кредитования при отягчающих обстоятельствах.
Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы администратору компании, который был помещен под превентивный арест до вступления приговора в силу, а также штраф в размере 60 000 леев для 4 членов правления банка, все они были лишены права занимать должности или осуществлять деятельность, связанную с финансовой банковской деятельностью, сроком на 5 лет.
Суд также постановил взыскать со счетов ответчиков в пользу BC Banca Socială, находящегося в процессе ликвидации, сумму около 127 миллионов леев в качестве возмещения ущерба.
«Председатель правления совместно с членами правления и двумя другими лицами признали, что группа компаний не смогла погасить ранее взятые у BC «Banca Socială» SA кредиты, которые в совокупности с начисленными процентами и штрафными санкциями превысили сумму в 140 000 000 леев. Заложенных или заложенных в пользу банка активов оказалось недостаточно для их полного погашения.
По этой причине они на основе организованного плана участвовали в принятии решений о выдаче кредитов с отступлением от общих правил кредитования и порядка их выдачи. Они решили предоставить этим компаниям кредиты, хотя у некоторых из них даже не было финансовых средств для оплаты нотариальных сборов, связанных с куплей-продажей товаров, для которых они брали кредит», — отмечает АП.
Таким образом, действия ответчиков привели к причинению особо крупного материального ущерба на общую сумму 126 869 723,69 лея. При этом в целях обеспечения уплаты штрафа и возмещения ущерба, причиненного преступлением, был сохранен арест на имущество подсудимых.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате столичного сектора Центр в течение 15 дней.
