Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко. Экс-чиновник был остановлен на государственной границе в ночь на 15 февраля. Ему официально предъявлено подозрение по статьям об участии в преступной организации и легализации (отмывании) доходов в особо крупном размере.
По версии следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован инвестиционный фонд. Для скрытия конечных бенефициаров на Маршалловых Островах были созданы две компании, записанные на бывшую жену и четверых детей Галущенко. Эти структуры выступали формальными инвесторами фонда, перечисляя средства на счета в швейцарских банках.
Следствие установило, что преступная группа через доверенное лицо, экс-советника министра Игоря Миронюка, получила более 112 млн долларов наличными от деятельности в энергетическом секторе. Из этих средств на счета, подконтрольные семье экс-министра, поступило свыше 7,4 млн долларов. Дополнительно в Швейцарии семье было передано 1,3 млн франков и 2,4 млн евро (наличными и переводами). Деньги использовались для личных нужд, размещения на депозитах и оплаты обучения детей в элитных заведениях.
Расследование перешло в активную фазу 10 ноября, когда НАБУ провело обыски у Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. По данным украинских СМИ, Миндич покинул Украину за несколько часов до начала следственных действий. Тогда же Бюро опубликовало аудиозаписи переговоров фигурантов, подтверждающие наличие коррупционной схемы.
Верховная Рада Украины отправила в отставку двух министров на фоне коррупционного расследования
