Бывший вице-председатель Victoriabank предстанет перед судом по обвинению в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела о банковском мошенничестве. Об этом сообщает Антикоррупционная прокуратура.
По данным следствия, действия обвиняемого и его сообщников привели к задолженности Banca de Economii перед Victoriabank на сумму более 2,2 миллиарда леев.
Как утверждает обвинение, в 2014 году фигурант действовал совместно с тогдашним председателем Victoriabank в интересах преступной организации. Следствие считает, что руководству банка было известно о схеме вывода денег из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială через выдачу кредитов компаниям, подконтрольным группе Илана Шора.
Несмотря на критическое финансовое состояние трех проблемных финучреждений, обвиняемые способствовали проведению незаконных финансовых операций и устранили препятствия для вывода средств. В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
