Дело о банковском мошенничестве с участием скандального бизнесмена Иона Ламбанту было закрыто временным генпрокурором Ионом Мунтяну под руководством Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Сумма составит 300 тысяч евро.
«Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну получил жалобу от Иона Ламбанту с заявлением, что его преследуют по уголовному делу о банковском мошенничестве и ссылается на то, что прокурор предпринимает незаконные действия. Мунтяну изъял из Антикоррупционной прокуратуры дело и передает его в Генеральную прокуратуру для проверки, где главой отдела является родственник Иона Ламбанту Роман Еремчук. И этот раздел не проверяет файл, а классифицирует его. Меня интересует реакция Вероники Драгалин, главы Антикоррупционной прокуратуры. За такую комбинацию оплата составляет 300 тысяч евро. Это простая схема засекречивания дела о банковском мошенничестве», — говорит бизнесмен Денис Уреки.
Напомним, что бизнесмен Ион Ламбанту, фигурант дела о «краже миллиарда», задержан после обысков, проведенных у него дома и в офисе 11 ноября 2020 года.
По данным прокуратуры, Ламбанту якобы взял невозвратные кредиты от Banca de Economii (BEM) на общую сумму более 7 млн евро. Его привлекли к ответственности за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег.
Имя Иона Ламбанту несколько раз появлялось в публичном пространстве, его обвиняли другие бизнесмены в тех же преступлениях, в которых его подозревает прокуратура. Так, бизнесмен Денис Уреки заявил, что его бывший бизнес-партнер Ламбанту является «главой преступной группы, которая организовала банковскую аферу и распоряжалась украденными деньгами в личных целях». По словам бизнесмена, в компанию, которой он руководил, в качестве инвесторов присоединились два человека, Ион Ламбанту и Юрий Дрозт, которые предложили ему взять кредит. Впоследствии его новые партнеры по бизнесу якобы взяли кредит в размере 1,7 млн евро, используя фальшивое заявление и его подпись, также подделанную. В итоге, по словам Уреки, деньги были отправлены на офшорные счета.
