Дело о банковском мошенничестве с участием Иона Ламбанту закрыто генпрокурором Ионом Мунтяну

«Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну получил жалобу от Иона Ламбанту с заявлением, что его преследуют по уголовному делу о банковском мошенничестве и ссылается на то, что прокурор предпринимает незаконные действия. Мунтяну изъял из Антикоррупционной прокуратуры дело и передает его в  Генеральную прокуратуру для проверки, где главой отдела является родственник Иона Ламбанту Роман Еремчук. И этот раздел не проверяет файл, а классифицирует его. Меня интересует реакция Вероники Драгалин, главы Антикоррупционной прокуратуры. За такую комбинацию оплата составляет 300 тысяч евро. Это простая схема засекречивания дела о банковском мошенничестве», — говорит бизнесмен Денис Уреки.

Напомним, что бизнесмен Ион Ламбанту, фигурант дела о «краже миллиарда», задержан после обысков, проведенных у него дома и в офисе 11 ноября 2020 года.

По данным прокуратуры, Ламбанту якобы взял невозвратные кредиты от Banca de Economii (BEM) на общую сумму более 7 млн евро. Его привлекли к ответственности за мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег.

Имя Иона Ламбанту несколько раз появлялось в публичном пространстве, его обвиняли другие бизнесмены в тех же преступлениях, в которых его подозревает прокуратура. Так, бизнесмен Денис Уреки заявил, что его бывший бизнес-партнер Ламбанту является «главой преступной группы, которая организовала банковскую аферу и распоряжалась украденными деньгами в личных целях». По словам бизнесмена, в компанию, которой он руководил, в качестве инвесторов присоединились два человека, Ион Ламбанту и Юрий Дрозт, которые предложили ему взять кредит. Впоследствии его новые партнеры по бизнесу якобы взяли кредит в размере 1,7 млн евро, используя фальшивое заявление и его подпись, также подделанную. В итоге, по словам Уреки, деньги были отправлены на офшорные счета.

Подписывайтесь на наш TELEGRAM, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.