Межведомственный наблюдательный совет принял решение о блокировке банковских счетов 11 человек, которые находятся под международными санкциями. Речь идет о счетах беглых олигархов Илана Шора и Владимира Плахотнюка и других лицах, связанных с ними.
Решение было принято 1 августа и вступило в силу 2 августа после публикации в Monitorul Oficial.
В документе говорится, что «блокируются фонды и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, принадлежащие субъектам ограничений или находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и об этом немедленно информируется Государственная налоговая служба».
Под ограничения попадают 11 лиц, которые ранее оказались в санкционных списках ЕС за попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове:
- Илан Шор –беглый олигарх, обвиняемый в незаконном финансировании политических партий. В Молдове он приговорен к 15 годам лишения свободы за кражу миллиарда.
- Георгий Кавкалюкк – бывший заместитель главы Генерального инспектората полиции. Известен организацией и участием в протестах 20 октября 2022 года вместе с Иланом Шором. Он использовал свои связи в полиции для вербовки бывших офицеров и создания военизированной группировки группы для «защиты» демонстрантов.
- Марина Таубер – депутат бывшей партии «Шор». Ей было предъявлено обвинение по делу о банковском мошенничестве. Также она находится под следствием по двум уголовным делам, связанным с незаконным финансированием организованной преступной группировки и фальсификацией финансовых отчетов партии «Шор».
- Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за администрирование средств, предназначенных для поддержки проектов ФСБ России, направленных на дестабилизацию Молдовы.
- Владимир Плахотнюк – фигурант многочисленных уголовных дел, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы Молдовы. В РМ ему было предъявлено обвинение по делу о банковском мошенничестве.
- Кирилл Гузун – лидер Ассоциации «Народный щит».
- Дмитрий Милютин – заместитель начальника оперативной информационной службы ФСБ России, ответственный за секретные операции России в Молдове, особенно в Приднестровье.
- Арина Коршикова – кандидат на пост мэра города Бельцы,
- Дмитрий Китороагэ – администратор телеканалов TV6 и Orhei TV.
- Мария Албот — экс-депутат парламента от партии «Шор», акционер Banca Socială и фигурант санкционного списка ЕС.
- Виктор Петров — заместитель башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
Кроме того, Ассоциация «Народный щит» также оказалась в этом списке предположительно из-за попыток подорвать демократическое правление в Молдове.
