Фигуранта дела о мошенничестве в «Banca de Economii» задержали на КПП Тудора-Староказачье
Мужчина, объявленный в розыск по делу «Banca de Economii», был задержан в четверг, 4 апреля, по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в пункте пропуска госграницы Тудора-Староказачье после того, как правоохранительные органы Украины экстрадировали его на основании ордера на обыск с последующим арестом, выданный властями Молдовы.
Уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой (ГП). Позже с этим были связаны и другие уголовные дела, возбужденные Национальным антикоррупционным центром (НАЦ), расследование уголовного дела проводил орган уголовного розыска НЦБК под руководством Антикоррупционной прокуратуры (АП).
«Согласно материалам дела, обвиняемый вместе с другими лицами совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2 500 000 леев, осуществив несколько переводов на разные счета, в том числе на счета управляемой им компании, чтобы скрыть происхождение денег из кредита, взятого в Banca de Economii в 2011 году. Мужчину поместили в изолятор на 72 часа», — сообщает АП.
Напомним, ранее Антикоррупционная прокуратура сообщала, что в июле 2023 года пять причастных к делу лиц были привлечены к ответственности, а в ноябре 2023 года еще 6 человек были привлечены к ответственности за причинение Banca de Economii ущерба на сумму 11 миллионов леев.
